FATF宣布苏丹、厄瓜多尔符合其反洗钱和反恐融资标准,决定将其从不合作国家和地区名单(NCCT)中删除

时间:2015-10-28   来源:道琼斯风险合规




反洗钱金融心动特别工作组(FATF)于1023在法国巴黎召开会议,认为苏丹、厄瓜多尔已经达到其对于反洗钱和反恐融资的国际标准,决定将其从不合作国家和地区名单(NCCT中删除。

 

       FATF方面表示,之所以将苏丹、厄瓜多尔从黑名单中剔除,是因为近年来其反洗钱和反恐融资政策措施取得了长足进步,并按照承诺建立了较为完善的相关法律体系。

 

       FATF是西方七国为专门研究洗钱危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。苏丹、厄瓜多尔分别于20102月、20106月被FATF纳入不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单,如果不采取有效措施,就将就面临FATF的制裁,在吸引外资、国家结算等方面受到限制,蒙受经济损失。

 

       值得注意的是,虽然FATF已将苏丹、厄瓜多尔从名单中删除,但其他国际机构如EU, FinCEN, OFAC 等还在制裁状态。