反洗钱金融心动特别工作组(FATF)于
FATF方面表示,之所以将苏丹、厄瓜多尔从黑名单中剔除,是因为近年来其反洗钱和反恐融资政策措施取得了长足进步,并按照承诺建立了较为完善的相关法律体系。
FATF是西方七国为专门研究洗钱危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。苏丹、厄瓜多尔分别于2010年2月、2010年6月被FATF纳入不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单,如果不采取有效措施,就将就面临FATF的制裁,在吸引外资、国家结算等方面受到限制,蒙受经济损失。
值得注意的是,虽然FATF已将苏丹、厄瓜多尔从名单中删除,但其他国际机构如EU, FinCEN, OFAC 等还在制裁状态。