根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号），我国将于2020年底前完成统一社会信用代码制度建设和过渡工作。而根据《国家发展改革委办公厅关于在办理相关业务中使用统一社会信用代码的通知》（发改办财金〔2018〕277号），除个体工商户、农村集体经济组织和军队事业单位等极少数单位类型外，绝大多数单位类型均已有了专属的统一社会信用代码规则及证件类型。
因我国单位类型众多，各银行机构在引进各类单位客户及落实客户身份识别过程中难免发生错误，存在操作风险和洗钱风险隐患，严重时可能触犯《反洗钱法》第32条。为此，笔者谨通过本文就常见单位类型对应的统一社会信用代码规则、相应的证件类型及样式进行逐一介绍，希望可以给银行业同仁带来帮助。
1、机关
登记部门：机构编制部门
统一社会信用代码前2位：11
证件类型：统一社会信用代码证书
样式：
2、事业单位
登记部门：机构编制部门
统一社会信用代码前2位：12
证件类型：事业单位法人证书
样式：
3、群众团体
登记部门：机构编制部门
统一社会信用代码前2位：13
证件类型：统一社会信用代码证书
样式：同机关
4、外国驻华新闻机构
登记部门：外交部门
统一社会信用代码前2位：21
证件类型：外国驻华新闻机构证
样式：
5、律师事务所
登记部门：司法部门
统一社会信用代码前2位：31
证件类型：律师事务所执业许可证
样式：
6、公证机构
登记部门：司法部门
统一社会信用代码前2位：32
证件类型：公证机构执业证
样式：
7、基层法律服务所
登记部门：司法部门
统一社会信用代码前2位：33
证件类型：基层法律服务所执业证
样式：
8、司法鉴定许可证
登记部门：司法部门
统一社会信用代码前2位：34
证件类型：司法鉴定许可证
样式：
9、仲裁委员会
登记部门：司法部门
统一社会信用代码前2位：35
证件类型：仲裁委员会登记证书
样式：暂缺（抱歉，实在是没找着）
10、外国在华文化中心
登记部门：文化和旅游部门
统一社会信用代码前2位：41
证件类型：外国在华文化中心登记证
样式：
11、社会团体
登记部门：民政部门
统一社会信用代码前2位：51
证件类型：社会团体法人登记证书
样式：
12、民办非企业单位
登记部门：民政部门
统一社会信用代码前2位：52
证件类型：民办非企业单位登记证书
样式：
13、基金会
登记部门：民政部门
统一社会信用代码前2位：53
证件类型：基金会法人登记证书
样式：
14、村民委员会
登记部门：民政部门
统一社会信用代码前2位：54
证件类型：基本群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书
样式：
15、居民委员会
登记部门：民政部门
统一社会信用代码前2位：55
证件类型：基本群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书
样式：同村民委员会
16、外国旅游部门常驻代表机构
登记部门：文化和旅游部门
统一社会信用代码前2位：61
证件类型：外国政府旅游部门常驻代表机构批准登记证
样式：
17、港澳台地区旅游部门常驻代表机构
登记部门：文化和旅游部门
统一社会信用代码前2位：62
证件类型：港澳台地区旅游部门常驻代表机构批准登记证
样式：
18、宗教活动场所
登记部门：宗教部门
统一社会信用代码前2位：71
证件类型：宗教活动场所登记证
样式：
19、宗教院校
登记部门：宗教部门
统一社会信用代码前2位：72
证件类型：宗教院校许可证
样式：
20、工会法人
登记部门：工会部门
统一社会信用代码前2位：81
证件类型：工会法人资格证书
样式：
21、企业
登记部门：市场监督部门
统一社会信用代码前2位：91（注：部分企业前2位为92，系个体工商户转制造成）
证件类型：营业执照
样式：
22、外国企业常驻代表机构
登记部门：市场监督部门
统一社会信用代码前2位：91
证件类型：外国企业常驻代表机构登记证
样式：
23、个体工商户
登记部门：市场监督部门
统一社会信用代码前2位：92
证件类型：营业执照
样式：同企业
24、农民专业合作社
登记部门：市场监督部门
统一社会信用代码前2位：93
证件类型：营业执照
样式：同企业
25、军队事业单位
登记部门：军委改革和编制办公室
统一社会信用代码前2位：A1
证件类型：统一社会信用代码证书
样式：
26、境外非政府组织代表机构
登记部门：公安部门
统一社会信用代码前2位：G1
证件类型：境外非政府组织代表机构登记证书
样式：
27、业主大会
登记部门：住建部门
统一社会信用代码前2位：J1
证件类型：业主大会统一社会信用代码证书
样式：
28、组级集体经济组织
登记部门：农业农村部门
统一社会信用代码前2位：N1
证件类型：农村集体经济组织登记证
样式：
29、村级集体经济组织
登记部门：农业农村部门
统一社会信用代码前2位：N2
证件类型：农村集体经济组织登记证
样式：同组级集体经济组织
30、乡镇级集体经济组织
登记部门：农业农村部门
统一社会信用代码前2位：N3
证件类型：农村集体经济组织登记证
（资料来源：阿炜的反洗钱资讯微信公众号）
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