近日，中国人民银行官方发布2018年中国反洗钱报告。报告称，2018年，人民银行按照“十三五”规划和《三反意见》要求，进一步完善反洗钱制度体系建设，制度出台数量和所涉领域创历史之最。

　　2018年，人民银行全系统对1569家义务机构开展反洗钱专项执法检查，针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚，罚款金额合计1.66亿元，同比增长54.55%，基本实现“双罚”。 同时，各分支机构对428家金融机构开展综合执法检查，对其中违反反洗钱规定的行为共计罚款2334万元。

　　反洗钱分类评级在全国范围内基本实现法人金融机构全覆盖，根据分类评级结果开展监管成为常态。人民银行组织完成对直管的24家法人义务机构的分类评级工作，并向银保监会、证监会通报评级结果。组织完成242家非银行支付机构分类评级反洗钱措施部分的初审和复审，完成25家非银行支付机构《支付业务许可证》续展反洗钱措施部分的初审和复审。共对4620家法人机构、38058家非法人机构开展分类评级。

　　2018年，中国反洗钱监测分析中心共接收报告机构报送的大额交易报告9.19亿份；可疑交易报告160.20万份，同比减少41.18%，可疑交易报告质量持续改善。