充话费竟成洗钱帮凶?最新洗钱手段要小心

时间:2024-07-25

充个手机话费,怎么就成诈骗分子的工具人了呢?

丰台公安分局曾破获一个真实的案件:小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。经过询问平台商家,得到对方肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,最慢5天也可完成充值。”这是什么意思?就是小李只需要花412元就可以得到500元的话费。

小李付完款后,等了3天,500元话费果然到了自己的手机号上。满心欢喜的小李以为“薅到羊毛”,结果不久后他被停机,并接到警方电话:涉嫌洗钱。

原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。

这一去一回,小李便成为了诈骗分子的“工具人”,他的手机号也因为涉嫌诈骗被运营商停机。

 

 

上门安装网络盒 小心其中有李鬼

联通公司检索到丰台某小区内一个固定电话使用异常,与此同时,这部固话因为涉嫌多起诈骗案,也引起了警方的注意。经过现场核查,警方了解到固定电话的使用者是一位七十多岁的老人,固定电话只是用于接听儿女的电话,极少往外拨打。

然而,固定电话线路上连接的黑盒子,引起了警方的注意。老人回忆:大概一周前,有一名自称通信公司人员,以线路升级为由,入户安装了这个小黑盒子,还再三叮嘱老人,不要私自移动这个设备。

警方介绍,所谓“小黑盒”骗局,就是利用VOIP、GOIP设备盗打电话进行诈骗。诈骗分子冒充通信公司员工的身份,打着“检修设备、提升宽带、升级改造”等名义入户检修,在入户后会安装一个小黑盒子。

完成了上述操作,骗子们在进行拨打电话时,受害人手机看到的电话号码就不是00开头的危险号码了,而是这个被安装小黑盒的人家里的座机号码。

这一番操作会给目标人群带来什么危害呢?民警表示,轻者电话会被关停 ,重者会卷入多起诈骗案。这样一来,老人莫名其妙地就成为了诈骗分子的“工具人”。

 

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