反洗钱动态

• · 国家外汇管理局：完善跨境反洗钱监管 境外刷卡取现一年不得超10万 2018.01.02
• · 从1到8，了解反洗钱知识 2017.12.07
• · 让洗钱难以遁形 韩拟用AI技术助力反洗钱调查 2017.12.07
• · 英国拟通过监管比特币加强欧盟反洗钱管辖范围 2017.12.06
• · 保护个人权益 远离洗钱活动 2017.11.29
• · 澳大利亚参议院将支持加密货币交易法案 反洗钱监管框架即将出炉 2017.10.19
• · 反洗钱与反恐怖融资并列 打击国际逃税已成重要支点 2017.10.07
• · 房产中介等行业反洗钱制度将建立 2017.09.30
• · 国办：完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制 2017.09.29
• · 境外刷千元需上报 不影响海淘 反洗钱加码升级 2017.08.07