反洗钱动态

• · 银行同业公会合规专业委员会举办反洗钱面对面辅导活动 2024.09.26
• · 人大常委会委员长会议，建议审议反洗钱法修订草案等内容 2024.08.29
• · “两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》 2024.08.29
• · 中国人民银行召开2024年下半年工作会议 学习贯彻党的二十届三中全... 2024.08.12
• · 以反洗钱检察人员轮值协查机制提升反洗钱工作质效 2024.07.30
• · 最高检：最高检：强化“一案双查”，及时追捕追诉涉毒洗钱漏罪漏犯，一... 2024.06.26
• · 人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议 2024.06.18
• · 00后代购黄金洗钱被捕 法网恢恢莫存侥幸 2024.06.03
• · 2024首期反洗钱与金融安全专题沙龙成功举办 2024.06.02
• · 金管局扩金融科技合作 打击洗钱 2024.05.25