反洗钱动态

• · 人民银行上海总部举办“金融服务经济社会发展”新闻发布会 2023.04.21
• · 增强反洗钱意识 防范洗钱风险 2023.03.22
• · 金融行动特别工作组发布研究报告 《打击勒索软件犯罪资金》 2023.03.15
• · 金融行动特别工作组发布研究报告《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》 2023.03.15
• · 反洗钱知识普及——国内反洗钱 2023.03.15
• · 周张成洗钱案 ——跨境转移贪污公款实施洗钱犯罪 2023.02.20
• · 袁钢志洗钱案 ——地下钱庄实施洗钱犯罪 2023.02.20
• · 金融行动特别工作组发布研究报告 《非法贩卖芬太尼及合成阿片类药物产... 2023.02.20
• · 反洗钱知识普及——大额交易和可疑交易报告（1） 2023.02.20
• · 2023年中国人民银行工作会议召开 2023.01.05