反洗钱动态

• · 请查收！2023年国家反诈中心《防范电信网络诈骗宣传手册》 2023.07.03
• · 全国首例！直播打赏洗钱，21人被抓 2023.05.17
• · 2023年上海反洗钱工作会议召开 2023.05.17
• · 反洗钱知识——十种常见诈骗手段（4.15国家安全教育日） 2023.05.09
• · 人民银行上海总部举办“金融服务经济社会发展”新闻发布会 2023.04.21
• · 增强反洗钱意识 防范洗钱风险 2023.03.22
• · 金融行动特别工作组发布研究报告 《打击勒索软件犯罪资金》 2023.03.15
• · 金融行动特别工作组发布研究报告《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》 2023.03.15
• · 反洗钱知识普及——国内反洗钱 2023.03.15
• · 周张成洗钱案 ——跨境转移贪污公款实施洗钱犯罪 2023.02.20