反洗钱法规

• · 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 2016.12.28
• · 支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿） 2011.11.02
• · 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 2011.10.12
• · 证券期货业反洗钱工作实施办法 2010.09.07
• · 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行） 2010.03.17
• · 中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知 2010.03.17
• · 中华人民共和国中国人民银行法（修正） 2010.03.01
• · 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 2010.01.15
• · 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 2010.01.15
• · 金融机构反洗钱规定 2010.01.15