反洗钱动态

• · 加拿大反洗钱机构加大对BC房市审查力度 一年发现112宗有嫌疑交易 2016.11.18
• · 金融行动特别工作组第二十八届第一次全会及工作组会议在法国巴黎召开 2016.10.31
• · 中美战略与经济对话框架下第七次反洗钱与反恐怖融资研讨会召开 2016.09.26
• · 中国反洗钱十年磨一剑 2016.08.08
• · 为反恐，欧盟提议将比特币列入反洗钱规定 2016.07.06
• · 郭庆平副行长出席欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第二十四届全会 2016.06.20
• · 欧盟五国联合倡议在全球范围打击逃避税和洗钱行为 2016.05.18
• · 美财政部出台限制公司逃税新规 2016.04.11
• · 洗钱团伙联手黑客用键盘"抢银行" 回报高风险低 2016.04.06
• · 美籍华裔女性贿赂前联大主席受审 疑从中国洗钱至美国 2016.03.28