反洗钱动态

• · 新版FinScan 使反洗钱等稽查工作变得更加简单快速，降低漏查风险 2016.03.27
• · 专治比特币洗钱，比特币交易监控平台 Elliptic 获 500 ... 2016.03.25
• · 瑞士的不动产交易必须透明化 2016.03.16
• · 中国留学生在澳大利亚存款2000万被捕 因涉嫌洗钱或被判刑 2016.03.10
• · FBI查巨额洗钱案 情节堪比好莱坞大片 2016.03.04
• · 埃尔多安之子面临意大利洗钱调查 2016.02.23
• · 740万美元教堂善款被挪 加州华裔夫妇被控欺诈洗钱罪 2016.02.16
• · 欧美打响反IS网络战 2015.12.04
• · 德国成为欧洲“洗钱之都”？ 2015.11.25
• · 澳洲加强反洗钱/反恐融资审查，因中国大量投资涌入 2015.11.20