反洗钱动态

• · 欧盟五国联合倡议在全球范围打击逃避税和洗钱行为 2016.05.18
• · 美财政部出台限制公司逃税新规 2016.04.11
• · 洗钱团伙联手黑客用键盘"抢银行" 回报高风险低 2016.04.06
• · 美籍华裔女性贿赂前联大主席受审 疑从中国洗钱至美国 2016.03.28
• · 新版FinScan 使反洗钱等稽查工作变得更加简单快速，降低漏查风险 2016.03.27
• · 专治比特币洗钱，比特币交易监控平台 Elliptic 获 500 ... 2016.03.25
• · 瑞士的不动产交易必须透明化 2016.03.16
• · 中国留学生在澳大利亚存款2000万被捕 因涉嫌洗钱或被判刑 2016.03.10
• · FBI查巨额洗钱案 情节堪比好莱坞大片 2016.03.04
• · 埃尔多安之子面临意大利洗钱调查 2016.02.23