反洗钱动态

• · 740万美元教堂善款被挪 加州华裔夫妇被控欺诈洗钱罪 2016.02.16
• · 欧美打响反IS网络战 2015.12.04
• · 德国成为欧洲“洗钱之都”？ 2015.11.25
• · 澳洲加强反洗钱/反恐融资审查，因中国大量投资涌入 2015.11.20
• · TPP成员国达成“外汇协议”未设定制裁机制 (附TPP全文) 2015.11.12
• · FATF宣布苏丹、厄瓜多尔符合其反洗钱和反恐融资标准，决定将其从不... 2015.10.28
• · 新加坡金管局发布贸易融资和代理行业务的反洗钱/反恐融资指引 2015.10.27
• · 瑞典几乎实现“无现金社会” 杜绝洗钱 2015.10.21
• · 涉嫌受贿及洗钱 OPEC现任主席遭拘留 2015.10.08
• · 韩政府联合多国打击洗钱 2015.09.16