反洗钱动态

• · TPP成员国达成“外汇协议”未设定制裁机制 (附TPP全文) 2015.11.12
• · FATF宣布苏丹、厄瓜多尔符合其反洗钱和反恐融资标准，决定将其从不... 2015.10.28
• · 新加坡金管局发布贸易融资和代理行业务的反洗钱/反恐融资指引 2015.10.27
• · 瑞典几乎实现“无现金社会” 杜绝洗钱 2015.10.21
• · 涉嫌受贿及洗钱 OPEC现任主席遭拘留 2015.10.08
• · 韩政府联合多国打击洗钱 2015.09.16
• · 亚洲投资者逃离英国楼市 英国严查炒楼洗钱 2015.08.28
• · 贸易融资风险及评估 2015.08.24
• · 跨国洗钱抬高伦敦房价 地产经纪人"视而不见" 2015.07.27
• · 基金公司的风险被夸大 2015.07.07