反洗钱动态

• · 外汇公安联手破获多起地下钱庄和网络炒汇案件 2011.08.17
• · 警惕身边的洗钱“陷阱” 2011.08.04
• · 央行王洪章：将加强金融账户管理和反洗钱力度 2010.12.16
• · 《反洗钱法》实施四年 反洗钱工作面临严峻挑战 2010.11.27
• · 证券期货业反洗钱 客户风险分等级 2010.09.07
• · 保监会强化保险业反洗钱工作 2010.08.15
• · 2009年中国人民银行反洗钱报案654起 涉及金额3711亿元 2010.06.04
• · FATF第十九届全会第二次全体会议在巴黎召开 2008.03.26
• · 中国人民银行和世界银行联合举办反洗钱与反恐融资研讨会 2008.03.06
• · 中国成为金融行动特别工作组正式成员 2007.07.26