反洗钱动态

• · 反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议在京召开 2019.12.27
• · 刚刚，中方宣布制裁！ 2019.12.03
• · 关于提请投资者及时提供或更新身份信息以免影响业务办理的公告 2019.11.21
• · 央行发布《中国反洗钱报告(2018)》 2019.11.19
• · 公司洗钱风险评估项目启动会顺利召开 2019.10.25
• · 美国财政部宣布对6家中国公司及其5名高管实施制裁 2019.10.10
• · 常见单位类型对应统一社会信用代码及证件样式 2019.10.10
• · 【典型案例】银行从业人员泄密受到反洗钱处罚 2019.09.06
• · 央行公布2018年年报-反洗钱与反恐怖融资章节 2019.09.06
• · 公安部部署深入打击 “套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例 2019.09.06